.svg)
Banken måste alltid kontrollera kundens identitet i en identitetshandling som banken godkänner och som är intakt när kunden sköter ärenden på banken. Nordea godkänner följande giltiga identitetshandlingar för kontroll av kundens identitet:
Handlingar utfärdade av finsk myndighet:
- Pass (inte Främlingspass)
- ID-kort (utfärdat efter 1.3.1999)
- Sjömanspass
Från 1.1.2019 är körkortet inte giltigt som identitetshandling för ny eller befintlig kund när kunden söker stark e-identifiering.
Resedokument som utländsk myndighet har utfärdat och som Finland godkänner:
- Pass (inte Främlingspass)
- ID-kort utfärdat i EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), även San Marino och Schweiz, om det är
- försett med bild
- giltigt under en viss tid
- försett med chip, hologram eller andra säkerhetsdetaljer
Eftersom följande europeiska länder inte har ID-kort, accepteras endast pass som identitetshandling från dessa länder: Irland, Norge och Danmark.
E-identifiering
För e-identifiering krävs finsk personbeteckning eftersom bankerna har utvecklat den tekniska plattformen för e-identifiering för att kunna identifiera kunderna i enlighet med lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. Från januari 2019 är körkortet inte längre ett giltigt identifieringsverktyg då e-identifiering beviljas. E-identifiering fungerar bara med finsk personbeteckning. För tillfället kan e-identifiering bara beviljas med identitetshandlingar som utfärdats av myndigheter inom EES, i San Marino eller Schweiz.